Уголовная ответственность за обналичивание материнского капитала

 

Статистика свидетельствует о росте количества возбужденных уголовных дел по различным фактам незаконного завладения средствами Пенсионного фонда Российской Федерации, предназначенных для поддержки семей, имеющих детей.

 

Не исключены факты привлечения к уголовной ответственности самих матерей, обратившихся в сомнительные организации для обналичивания средств материнского капитала.

 

Уголовная ответственность при незаконном (нецелевом) использовании средств материнского капитала установлена статьей 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат». Уголовно наказуемым является хищение денежных средств при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. Наказание за такое преступление в зависимости от суммы похищенного предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

 

Статья 159.2 УК РФ. Мошенничество при получении выплат


1. Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, -

    • наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.


2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.


3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.


4. Деяния, предусмотренные частями первой или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, -

    • наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

 

 

Напомним, законные способы получения материнского капитала.

 

Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предусматривает 5 направлений, по которым можно распорядиться средствами материнского капитала:

 

  • 1) улучшение жилищных условий;
  • 2) получение образования ребенком;
  • 3) формирование накопительной пенсии для женщин;
  • 4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;
  • 5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

 

 

В основном, граждане идут на нарушения закона при использовании средств материнского капитала в целях улучшения жилищных условий.

 

Важно. Целью использования средств материнского капитала должно быть реальное приобретение либо строительство жилого помещения.

 

При этом средства материнского капитала перечисляются на счет организации либо физическому лицу, продающим жилое помещение (организации, осуществляющей строительство), либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели. В таком случае получение гражданами - владельцами сертификатов на материнский капитал непосредственно на руки денежных средств не предусмотрено.

 

Кроме того, семьей может самостоятельно осуществляться строительство или реконструкция индивидуального жилого дома без привлечения строительной организации. Денежные средства в таком случае перечисляются на банковский счет лица, получившего сертификат на материнский капитал.

 

Справочно. Итогом использования денежных средств должно стать оформление нового объекта в общую собственность родителей и детей.

 

Кроме уголовной ответственности при незаконном завладении средствами материнского капитала наступает и материальная ответственность в виде возмещения в полном объеме денежных средств в Пенсионный Фонд.

 

Судебная практика уголовных дел по обналичиванию материнского капитала

 

За годы борьбы с незаконным использованием средств материнского капитала сложилась определенная судебная практика по привлечению виновных лиц (как правило, матерей) к уголовной ответственности с реальным назначением наказания, в том числе, предусматривающим лишение свободы. Также подсудимым необходимо возвращать в полном объеме средства материнского капитала в бюджет.

 

Приговор Керченского городской суд Республики Крым от 26 февраля 2020 г. по делу № 1-580/2019.

 

Обстоятельства дела. Белёва Е.В. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.


13 июля 2016 года на основании решения Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в г. Керчи Республики Крым от 20 мая 2016 г. получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей, в соответствии с которым ей было предоставлено право на распоряжение средствами  материнского (семейного) капитала.


20 июля 2016 года Белёва Е.В. обратилась в Управление пенсионного фонда Российской Федерации в г. Керчи Республики Крым с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала в размере 25000 рублей. Остаток денежных средств материнского (семейного) капитала составил 428026 руб.



В неустановленное следствием время, но не позднее 20 сентября 2017 г.у Белёвой Е.В., будучи осведомленной о том, что КПК «Пенсионный» предоставляет возможность погашение займа за счет средств материнского капитала, в том числе и на улучшение жилищных условий, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении данной социальной выплаты, путем обмана и введения в заблуждение сотрудников Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в г. Керчи о своих намерениях использовать средства материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов по нему, полученного на улучшение жилищных условий, при этом не имея намерения использовать свое право на распоряжение средствами материального (семейного) капитала в соответствии с законом.

 

С этой целью, Белёва Е.В., вступив в предварительный сговор группой лиц, договорилась с неустановленными лицами о совместном совершении преступления и разработали общий для них план действий, в соответствие с которым Белёва Е.В., являясь исполнителем, должна была предоставить нотариально удостоверенные доверенности, которыми она уполномочивала доверенных лиц на выполнение юридически значимых действий от ее имени, от своего имени заключить и подписать договор займа денежных средств на строительство жилого дома, открыть расчетный счет в банке, передать банковскую карточку представителю КПК «Пенсионный», получить на свой счет в банке денежные средства под видом денежного займа, после чего предоставить в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Керчи заявление о распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 428026 рублей, а неустановленные лица должны были за денежное вознаграждение содействовать ей в подготовке документов на имя Белёвой Е.В. на приобретение и регистрацию земельного участка под предлогом строительства на нем жилого дома, получению разрешения на строительство жилого дома, выдаче Белёвой Е.В. кредитной организацией денежного займа для строительства жилого дома на указанном земельном участке в размере 428026 рублей, что соответствовало размеру материнского капитала, передать все документы Белёвой Е.В. для ее обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Керчи.


В качестве такой кредитной организации, которая выдала бы Белёвой Е.В. денежные средства под видом займа для строительства жилого дома, неустановленными лицами был предложен Кредитный потребительский кооператив «Пенсионный» находящийся по адресу: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Подгорная, д. 6.

 

1 ноября 2017 г. в дневное время неустановленные лица совместно с Белёвой Е.В. прибыли в офис КПК «Пенсионный», расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Пролетарская, д.11, где Белёва Е.В., не имея реальной возможности и намерений на строительство дома и улучшение жилищных условий, в корыстных целях, имея намерение получить наличные денежные средства для личных нужд, подписала заранее подготовленные работниками КПК «Пенсионный» документы, а именно: заявление о вступлении в члены КПК «Пенсионный», договор займа о получении займа в размере 428026 рублей на строительство дома на земельном участке.

 

3 ноября 2017 г. в дневное время со счета КПК «Пенсионный» на банковскую карту, выданной ПАО «РНКБ» на имя Белёвой Е.В. поступили денежные средства в размере 428026 руб. в качестве перечислений по договору займа, которые в период с 3 по 5 ноября 2017 г. в различных банкоматах ПАО Банк «РНКБ», расположенных в г. Севастополь, были сняты неустановленными следствием лицами.

10 ноября 2017 года в дневное время Белёва Е.В. прибыла к нотариусу, где подписала обязательство об оформлении жилого дома, строящегося на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке, в общую собственность лица, получившего сертификат на детей, с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства, после перечисления Пенсионным Фондом РФ средств материнского (семейного) капитала.

 

11 января 2018 г. Белёва Е.В., обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий для погашения основанного долга по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, за счет средств государственного сертификата.

 

Белёва Е.В. совместно с неустановленными лицами, путем обмана похитила средства материнского капитала из государственного в размере 428026 рублей на погашение фиктивного займа и процентов по нему, которым она распорядилась по своему усмотрению, передав 181244 рубля неустановленным лицам в качестве вознаграждения, а часть денежных средств от материнского (семейного) капитала в размере 246782 рубля потратила на личные нужды, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи денежных средств.

 

В судебном заседании подсудимая свою вину признала полностью, в содеянном раскаялась и заявила о том, что она подтверждает свое ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения.


Действия подсудимой квалифицированы по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Белёва Е.В. ранее не судима, по месту жительства характеризуется положительно, имеет троих детей.

 

Решения суда. Признать Белёву виновной в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде одного года лишения свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в отношении Белёвой Е.В. считать условным, с испытательным сроком на один год, в течение которого Белёва Е.В. должна своим поведением доказать свое исправление.


Гражданский иск прокурора в интересах Российской Федерации в лице Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в г. Керчи Республики Крым удовлетворить. Взыскать с Белёвой Е.В. в пользу Управления Пенсионного фонда РФ в г. Керчи Республики Крым 428 026 рублей (четыреста двадцать восемь тысяч двадцать шесть) рублей.

 

 

Приговор Туапсинского районного суда № 1-21/2020 от 20 февраля 2020 г.

 

Обстоятельства дела. Дрит А.А. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Преступление совершено Дрит А.А. при следующих обстоятельствах.

 

26.02.2016 года Дрит А.А. в связи с рождением второго ребенка получила в Государственном учреждении - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в Туапсинском районе Краснодарского края государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.

 

Не позднее 22 декабря 2017 года, Дрит А.А., отыскав в мобильном приложении «ВКонтакте» пользователя «Алена Капитал», осуществляла переписку с использованием интернет ресурса с неустановленным лицом, которому изложила суть своих преступных намерений. Неустановленное лицо, обладая специальными познаниями в области особенностей проведения сделок по предоставлению займов и купли-продажи недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала, предложило Дрит А.А. преступную схему по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала путем создания фиктивного документооборота в части предоставления займа для осуществления сделки купли-продажи недвижимого имущества.

 

22 декабря 2017 года Дрит А.А. заключила с СКПК «Альфа-Ресурс» договор займа от 22.12.2017 года, согласно которому СКПК «Альфа-Ресурс» предоставляет ей заем денежных средств в размере 408 026 рублей на приобретение квартиры, а Дрит А.А. обязуется погасить основной долг и проценты по договору займа средствами материнского (семейного) капитала .

 

В соответствии с вышеуказанным договором займа, на основании платежного поручения № 1311 от 22.12.2017 года на расчетный счет, открытый в Юго-западном банке ПАО «Сбербанк» на имя Дрит А.А. с расчетного счета СКПК «Альфа-Ресурс» был осуществлен перевод на сумму 408 026 рублей на приобретение жилища.

 

22 декабря 2017 года Дрит А.А. находясь в кабинете нотариуса, фактически не намереваясь приобретать для себя и своей семьи, и проживать в нем, с целью незаконного обналичивания средств материнского капитала, выдала доверенность на имя Свидетель №9 и Свидетель №7, тем самым уполномочила совершать от ее имени сделки, направленные на приобретение квартиры.

 

В этот же день неосведомленный о преступных намерениях Дрит А.А. - Свидетель №7 заключила договор купли-продажи квартиры, согласно которому Дрит А.А. приобрела за 408 026 рублей - за счет заемных денежных средств, предоставленных СКПК «Альфа-Ресурс», квартиру.

 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из федерального бюджета, изначально не намереваясь оформлять приобретаемую ей квартиру в общую собственность своей семьи, Дрит А.А., 18 января 2018 года оформила в г.Туапсе Краснодарского края нотариальное обязательство, согласно которому обязалась в течение шести месяцев после снятия обременения на вышеуказанную квартиру оформить ее в общую собственность лиц, в порядке и размере, определенном соглашением между этими лицами, и предоставить в территориальный орган ПФР копии свидетельств о государственной регистрации их права собственности.

 

Дрит А.А. в УПФР в Туапсинском районе Краснодарского края подала заявление от 18.01.2018 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала , в котором просила направить средства на улучшение жилищных условий и погашение основного долга, и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 408 026 рублей.

 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, не намереваясь оформлять приобретенную ею квартиру в собственность своей семьи, 21 марта 2018 года Дрит А.А. заключила с ФИО8 неосведомленным о преступных действиях последней, фиктивный договор купли- продажи квартиры, не получая при этом от покупателя денежных средств за продаваемое жилье, и 27.07.2018 года по просьбе Дрит А.А. между ФИО8 и ФИО9 был заключен договор купли-продажи вышеуказанной квартиры, однако денежные средства по договору были получены Дрит А.А..

 

Таким образом, Дрит А.А. путем обмана, совместно с неустановленным лицом, получила денежные средства из федерального бюджета, распорядившись ими по своему усмотрению, чем лишила своих несовершеннолетних детей права на дополнительные меры государственной поддержки, причинив тем самым бюджету Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере на сумму 408 026 рублей.

 

В судебном заседании Дрит А.А. виновной себя признала полностью, согласилась с объемом предъявленного обвинения и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке, т.е. без проведения судебного разбирательства.

 

С учетом приведенных доказательств, суд приходит к убеждению, что действия Дрит А.А. квалифицированы правильно по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.


Обстоятельством, смягчающим наказание, суд признает наличие малолетних детей.


Решение суда. Признать Дрит А.А. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей в доход государства.

Гражданский иск Пенсионного Фонда Российской Федерации удовлетворить полностью. Взыскать с Дрит А.А. в пользу Государственного управления Пенсионного фонда РФ в Туапсинском районе Краснодарского края в бюджет Российской Федерации имущественный ущерб, причиненный в результате преступления в размере 408 026 рублей 00 копеек.

 

Материал подготовлен юристом издания

"Персональные права.ру" Федоровым А.А.

Дополнительная информация по теме:

 

 


 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 

Порядок получения бесплатной путевки в санаторий

Расходы при признании банкротом физического лица